Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.09.2017, godzina 11:00

OGŁOSZENIE

o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na 21 września 2017 r. w siedzibie Spółki

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza na stronie internetowej Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zwołane zostało na dzień 21 września 2017 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24, zmieniony na żądanie akcjonariusza złożone 31 sierpnia 2017 r.

Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd informuje, że zmianie ulega punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2017 r. poprzez dodanie po literze b) litery c) w brzmieniu: „zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

„1)    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)      Przyjęcie porządku obrad.
5)      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
b)    obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
c)    zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6)      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza publikujemy w załączeniu.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2. Informacje o akcjonariacie

• Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
• Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
• Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Projekty uchwał NWZ

4. Formularze

5. Podjęte uchwały

6. Pytania akcjonariuszy

7. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 września 2017 r.