Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
W ramach Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. powołano dwa Komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
Jacek Grzywacz | Przewodniczący Komitetu Audytu |
Krzysztof Kuśmierowski | Członek Komitetu Audytu |
Hanna Mazurkiewicz | Członek Komitetu Audytu |
Piotr Szczepiórkowski | Członek Komitetu Audytu |
Do zadań Komitetu Audytu należy:
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Grzywacz, Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Grzywacz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.
Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów oraz w branży, w której działa Emitent.
Adam Lewandowski | Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń |
Roman Nowak | Członek Komitetu Wynagrodzeń |
Krzysztof Kuśmierowski | Członek Komitetu Wynagrodzeń |
Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.
Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych w Polsce opracowane zostały przez organizatora obrotu. Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021).
Od 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje nowe zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.
O pozostałych raportach dotyczących stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych informujemy w zakładce Raporty.
Inne informacja dotyczące ładu korporacyjnego:
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w latach 2017-2020
ZARZĄD | ||||||||
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |||||
I. osób | % | I. osób | % | I. osób | % | I. osób | % | |
Kobiety | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mężczyźni | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 |
Razem | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 |
RADA NADZORCZA | ||||||||
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |||||
l.osób | % | I. osób | % | I. osób | % | I. osób | % | |
Kobiety | 1 | 14 | 1 | 14 | - | - | - | - |
Mężczyźni | 6 | 86 | 6 | 86 | 7 | 100 | 6 | 100 |
Razem | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 6 | 100 |
W dniu 30 września 2021 r. Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej „PKF Consult”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Umowa o badanie sprawozdań finansowych z PKF Consult została zawarta w dniu 22 lutego 2022 r.
Zakres umowy obejmuje badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2022-2024 oraz przeglądu półrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy kończące się dnia 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2023 r. oraz 30 czerwca 2024 r., a także ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w latach 2022-2024.
PKF Consult jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 477.
***
W dniu 22 września 2020 r. Komitet Audytu przyjął do stosowania zaktualizowaną „Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania”. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego. Procedura wyboru firmy audytorskiej implementuje regulacje zawarte w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 oraz uwzględnia wytyczne ministerialne dotyczące zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów.
Działanie na rzecz różnorodności oznacza przyciąganie oraz utrzymanie niezbędnych kompetencji, a także umożliwienie rozwoju osobom utalentowanym bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religie i opinie, orientacje seksualną, czy równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
Promując ideę „różnorodności”, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie, takie jak:
Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz korzystnego dla wyrażenia potencjału i działania każdego pracownika, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją podjętego zobowiązania do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
EBI_2 | 30.07.2021, 10:43 | |
EBI_1 | 25.06.2021, 12:52 | |
EBI_5 | 05.08.2020, 14:57 | |
EBI_4 | 09.06.2020, 12:24 | |
EBI_3 | 04.06.2020, 14:36 | |
EBI_2 | 22.02.2020, 13:00 | |
EBI_01 | 21.02.2020, 17:21 | |
EBI_03 | 04.07.2019, 12:14 | |
EBI_02 | 18.06.2019, 11:36 | |
EBI_01 | 09.05.2019, 12:11 | |
EBI_06 | 13.12.2018, 15:40 | |
EBI_05 | 29.11.2018, 15:38 | |
EBI_04 | 25.04.2018, 15:37 | |
EBI_03 | 09.04.2018, 17:49 | |
EBI_02 | 13.03.2018, 09:56 | |
EBI_01 | 08.02.2018, 12:50 | |
EBI_01 | 20.10.2017 | |
EBI_02 | 25.01.2016 | |
EBI_01 | 22.01.2016 | |
EBI_01 | 12.03.2014 | |
EBI_01 | 13.06.2013 | |
EBI_01 | 10.05.2012 | |
EBI_01 | 30.06.2011 |
KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie, działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, publikuje oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego jako integralny element rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności.